Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
Совет директоров эмитента. Председатель совета директоров:
ФИО: Ерохин Владимир Петрович
Год рождения: 1949 Персональный состав совета директоров:
ФИО: Ананьев Сергей Алексеевич
Год рождения: 1959
ФИО: Богданов Владимир Леонидович Год рождения: 1951
ФИО: Буланов Александр Николаевич Год рождения: 1959
ФИО: Горбунов Игорь Николаевич Год рождения: 1967
ФИО: Дручинин Владислав Егорович Год рождения: 1943
ФИО: Захарченко Николай Петрович Год рождения: 1934
ФИО: Матвеев Николай Иванович Год рождения: 1942
ФИО: Резяпов Александр Филиппович Год рождения: 1952
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор ФИО: Богданов Владимир Леонидович Год рождения: 1951
Члены коллегиального исполнительного органа:
В соответствии с Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное наименование кредитной организации: ЗАО ЮниКредит Банк Место нахождения: 119034, Российская Федерация, г. Москва, Пречистенская наб., 9
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7710030411
Номер счета: 40702810000010002908
Тип счета: Расчетный
Номер счета: 40702840600010002909
Тип счета: Текущий
Номер счета: 40702978300010236471
Тип счета: Текущий
БИК: 044525545
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810300000000545
Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество
« Сургутнефтегазбанк »
Сокращенное наименование кредитной организации: ЗАО « СНГБ »
Место нахождения: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут,
улица Кукуевицкого, дом №19
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 8602190258
Номер счета: 40702810000000100368 Тип счета: Расчетный
Номер счета: 40702840300000100368 Тип счета: Текущий
БИК: 047144709
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810600000000709
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации открытое акционерное общество Сокращенное наименование кредитной организации: Сбербанк России ОАО Место нахождения: 117997, Российская Федерация, г.Москва, ул.Вавилова, 19
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7707083893
Номер счета: 40702840600020107240 Тип счета: Текущий
БИК: 044525225
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810400000000225
Полное фирменное наименование кредитной организации: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного Банка Российской Федерации открытого акционерного общества - Сургутское отделение № 5940
Сокращенное наименование кредитной организации: Сургутское отделение №5940 Сбербанка России Место нахождения: 628416, Российская Федерация, Тюменская обл., г. Сургут, ул. Дзержинского, 5
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7707083893
Номер счета: 40702810567170101451
Тип счета: Расчетный
БИК: 047102651
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810800000000651
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк
«РОСБАНК» открытое акционерное общество
Сокращенное наименование кредитной организации: ОАО АКБ «РОСБАНК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул.Маши Порываевой, 11
Грузоподъемное оборудование. тельферы. Компания Телферов
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7730060164
Номер счета: 40702810700001013054 Тип счета: Текущий
Номер счета: 40702840700000013054 Тип счета: Текущий
БИК: 044525256
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810000000000256
Полное фирменное наименование кредитной организации: «Газпромбанк» Открытое акционерное
общество
Сокращенное наименование кредитной организации: ГПБ ОАО
Место нахождения: 117420, Российская Федерация, г. Москва, ул.Наметкина, 16, корпус 1
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7744001497
Номер счета: 40702810800000002623 Тип счета: Расчетный
БИК: 044525823
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810200000000823
1.3. Сведения об аудиторе аудиторах эмитента.
Полное фирменное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью
«Росэкспертиза»
Сокращенное фирменное наименование аудитора: ООО «Росэкспертиза»
Местонахождение аудитора: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 11
Тел.: 495 721-38-83 Факс: 495 721-38-94
Адрес электронной почты аудитора: rosexpertiza@glasnet.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: E 000977
Дата выдачи: 25.06.2002
Срок действия: до 25.06.2012
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации
Членство аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях организациях:
ООО «Росэкспертиза» участвует в работе профессиональных общественных объединений и организаций, являясь членом Союза профессиональных аудиторских организаций СПАО, Института профессиональных аудиторов ИПАР, Национальной федерации консультантов и аудиторов НФКА, Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов ИПБ, а также Ассоциации российских банков АРБ и Гильдии финансистов.
ООО «Росэкспертиза» принимает активное участие в процессе совершенствования методологической базы российского учета и аудита. Так, ООО «Росэкспертиза MRI» совместно с PricewaterhouseCoopers работало в рамках программы TACIS «Реформа бухгалтерского учета в России II». Кроме того, в консорциуме с KPMG и CNCC ООО «Росэкспертиза» осуществляет выполнение программы «Реформа аудита в России II».
С апреля 2004 г. ООО «Росэкспертиза» является членом международной сети Moores Rowland International.
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка финансовой бухгалтерской отчетности эмитента:
ООО «Росэкспертиза» проводило независимые аудиторские проверки финансовой бухгалтерской отчетности Общества за отчетные периоды с 1995 по 2001 год, включительно, 2003 - 2007годы.
Независимость аудитора от эмитента: ООО «Росэкспертиза» является независимой аудиторской организацией. Учредителями ООО «Росэкспертиза» являются физические лица – граждане Российской Федерации. Факторов, влияющих на независимость ООО «Росэкспертиза» от Общества, не имеется.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора должностных лиц аудитора с эмитентом должностными лицами эмитента:
- ООО «Росэкспертиза» и должностные лица ООО «Росэкспертиза» не являются акционерами Общества;
- ООО «Росэкспертиза» и должностные лица ООО «Росэкспертиза» не получали заемные средства от Общества;
- ООО «Росэкспертиза» и должностные лица ООО «Росэкспертиза» не принимали участие в продвижении продукции услуг Общества, совместной деятельности с Обществом коммерческого и некоммерческого характера;
- Должностные лица ООО «Росэкспертиза» не имеют родственных связей с должностными лицами Общества;
- Никто из должностных лиц Общества не является одновременно должностным лицом ООО «Росэкспертиза», а также никто из должностных лиц ООО «Росэкспертиза» не является одновременно должностным лицом Общества.
Порядок выбора аудитора: На заседании Совета директоров Общества рассматриваются предложения от различных аудиторских компаний, поступивших ко дню заседания. Совет директоров рассматривает предложения аудиторских компаний и выносит решение по выдвижению кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
ООО «Росэкспертиза» представляет в Совет директоров Общества коммерческое предложение, в котором описывается порядок проведения аудита во всех существенных аспектах аудита, приводится расчет трудозатрат на выполнение аудита годовой финансовой бухгалтерской отчетности Общества и расчет командировочных расходов, а также проект договора на оказание аудиторских услуг. В случае необходимости у ООО «Росэкспертиза» запрашиваются дополнительные расчеты и пояснения. По предоставленным материалам Совет директоров Общества выносит решение об утверждении размера вознаграждения ООО «Росэкспертиза».
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей Общества за оказанные услуги ООО «Росэкспертиза» не имеется.
1.4. Сведения об оценщике эмитента.
Наименование: Открытое акционерное общество «Объединенные Консультанты «ФДП» Сокращенное наименование: ОАО «Объединенные Консультанты «ФДП» Местонахождение: 129164, г. Москва, проспект Мира, д.124, к.15 Тел.: 495 283-34-17 Факс: 495 283-73-39 Адрес электронной почты: Fdp@fdp.ru
Данные о лицензии оценщика:
Номер лицензии: 000016
Дата выдачи: 06.08.2001
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Министерство имущественных отношений РФ
Информация об услугах по оценке: Для определения рыночной стоимости основных средств ОАО «Объединенные консультанты «ФДП» провело переоценку стоимости на 1 января 2008 года.
1.5. Сведения о консультантах эмитента. Финансовый консультант не привлекался
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. Фамилия Имя Отчество: Глоба Михаил Николаевич Год рождения: 1950
Основное место работы: ОАО «Сургутнефтегаз» Должность: Главный бухгалтер Тел. 3462 42-69-39 Факс: 3462 42-58-09